В Ростове задержана злоумышленница, отмывающая деньги
Факт сего был обнаружен в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России установили, что женщина, являясь руководителем организации-однодневки, перевела деньги на счёт фирмы, при этом указав ложные сведения с целью отмывания средств.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России установили, что женщина, являясь руководителем организации-однодневки, перевела деньги на счёт фирмы, при этом указав ложные сведения с целью отмывания средств.
Источник: razdelfinans.biz-market. Автор фото: Елена Малкова
Ростов-на-Дону , 17 июня - DIXINEWS.
Против неё возбуждено уголовное дело по статье 174.1 ч.2 «Легализация (отмывание) денежных средств», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
