В Ростове задержана злоумышленница, отмывающая деньги

Факт сего был обнаружен в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России установили, что женщина, являясь руководителем организации-однодневки, перевела деньги на счёт фирмы, при этом указав ложные сведения с целью отмывания средств.

Против неё возбуждено уголовное дело по статье 174.1 ч.2 «Легализация (отмывание) денежных средств», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.